Jumat, 30 September 2011
Senin, 26 September 2011
Pencucian Uang paling terkenal
Pencucian Uang, secara sederhana Pencucian Uang adalah proses di mana uang tunai yang diperoleh secara ilegal dibuat untuk tampil seolah-olah telah diperoleh dengan cara hukum. Dana tersebut dipindahkan ke rekening yang valid atau bisnis dalam rangka untuk menyembunyikan atau menyamarkan jejak keuangan yang mengarah kembali ke kegiatan kriminal. Pada tahun 1996, diperkirakan bahwa antara 2 hingga 5 persen dari produk domestik bruto dunia terdiri dari uang dicuci. Itu banyak uang kotor dibuat agar terlihat lebih putih dari putih. Berikut ini kami sajikan sepuluh kasus pencucian uang yang paling terkenal abad ke-20 ...
10. Sani Abacha
Selama lima tahun pemerintahan Sani Abacha (1993-1998) sebagai diktator militer Nigeria dia dan keluarganya berhasil mentransfer dana nasional hingga £ 5 miliar ($ 8 miliar) ke rekening-rekening bank asing. Dipasang oleh Transparency International sebagai pemimpin paling korup keempat dalam sejarah, Abacha disebut sebagai bertanggung jawab atas penjarahan grosir hingga 10% dari pendapatan nasional Nigeria. Setelah kematiannya yang mendadak pada tahun 1998 - mungkin karena keracunan - pemerintah Nigeria bisa pulih $ 2 miliar dana. Keluarga Abacha bersikeras hingga hari ini bahwa sejumlah besar uang yang dihasilkan adalah legal.
Pada puncaknya, the Bank of Credit and Commerce International (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan 1980-an bank ditemukan untuk terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang. Miliaran keuntungan kriminal, termasuk uang obat, pergi melalui rekening nya. Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, seperti : klien termasuk Saddam Hussein, mantan diktator militer Panama Manuel Noriega, dan Palestina Abu Nidal pemimpin teroris. Hal ini juga telah menuduh bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet pada 1980-an.
8. Para Benex Skandal
Dalam apa yang menjadi dikenal sebagai "Skandal Benex," sejumlah besar uang dengan link diduga mafia Rusia membuat jalan ke "Benex Worldwide" rekening di Bank of New York, salah satu bank tertua Amerika dan paling bergengsi. Ini "capital flight" atau pelarian modal yang disebut uang - istilah ekonomi diterapkan saat uang atau aset cepat mengalir keluar dari negara - kemudian didistribusikan antara berbagai perusahaan-perusahaan Eropa sebelum kembali ke Rusia. Diperkirakan bahwa antara 1996 sampai 2002 antara $ 7 - $ 9 miliar dicuci melalui Bank rekening New York. Setelah operasi polisi besar-besaran, banyak penangkapan dilakukan.
Pada tahun 1996, Harvard Franklin Jurado mengaku bersalah untuk pencucian $ 36.000.000 atas nama obat Kolombia tuan José Santacruz-Londono. Menggunakan kecerdasan ekonomi, Jurado pindah ke profit kokain jauh dan luas dalam upaya untuk membuat mereka tampak seperti penghasilan yang sah. Setelah disalurkan melalui berbagai bank-bank Eropa dan perusahaan, dana akhirnya akan membuat jalan mereka kembali ke bisnis Santacruz-Londono di Kolombia. Akhirnya, jatuhnya bank di Monako disorot keneksi Jurado untuk beberapa account. Sebuah bank yang sangat bising akan mesin hitung di rumahnya di Luksemburg tidak membantu tujuannya. Dia dijatuhi hukuman tujuh setengah tahun penjara.
Nauru adalah sebuah pulau kecil Pasifik, 1.200 mil di lepas pantai New Guinea. Ini mungkin menjadi salah satu tempat paling jelas di bumi. Namun, ini jarang diketahui jika daratan ini juga merupakan pusat dari beberapa kegiatan pencucian uang tertinggi tahun terakhir. Pada akhir 1990-an, kelompok kriminal Rusia mencuci sekitar $ 70 miliar melalui "shell banks" terdaftar di Nauru. Shell bank hanya ada "di atas kertas" (mereka tidak memiliki kehadiran fisik di negara manapun), dan Nauru memungkinkan bank untuk beroperasi tanpa merekam identitas pelanggan atau jejak uang yang didepositokan dalam rekening nya. Semua yang membuat mereka sangat populer dengan pencucian uang. Sejak tahun 2001, Nauru telah mengambil langkah-langkah untuk membersihkan tindakan dan telah menerima bantuan keuangan dari Australia.
Yang
paling dikenal dari mafia Amerika berada di garis depan atas kelahiran skema
pencucian uang modern. Diperkirakan
bahwa ia mencuci $ 1.000.000.000 melalui berbagai bisnis. Bisnis
pertamanya berada di binatu, yang karena kas dioperasikan sangat membantu dalam
menyembunyikan dan menyamarkan keuntungan ilegal. Fakta
bahwa Capone memanfaatkan perdagangan binatu sering diberikan untuk
"pencucian" namun hal ini masih diperdebatkan. Capone
akhirnya didakwa pada tahun 1931 untuk kejahatan keuangan yang berbeda:
penggelapan pajak.
Berikutnya,
masih satu zaman dg Capone, pria kelahiran Polandia "akuntan mafia
itu" Meyer Lansky, menyimpulkan bahwa dia perlu untuk menyembunyikan akar
dari uang yang diperoleh melalui cara ilegal untuk menghindari hukum. Telah
dikatakan bahwa ia dapat dianggap sebagai penetap bentuk modern dari pencucian
uang. Dia
menyedot sekitar $ 1 milyar dari kerajaan kasino tumbuh ke dalam rekening bank
Swiss dan bisnis di Hong Kong, Amerika Selatan dan Karibia. Dia
tidak pernah dihukum dan meninggal pada tahun 1983 dengan perkiraan kekayaan
bersih sebesar $ 100 juta.
Ferdinand Marcos, seorang mantan pengacara, adalah presiden Filipina 1965-1986 sebelum dikeluarkan dari kekuasaan oleh pemberontakan rakyat. Selama pemerintahannya ia dicuci miliaran dolar dana publik dicuri melalui bank-bank di AS dan Swiss. Terjadi di Filipina, operasi besar-besaran yang dikenal sebagai "Operasi Big Bird," untuk mengambil uang (diperkirakan US $ 7,5 miliar). Sebagai indikasi dari gaya hidup mewah berkesan Marcos secara luas diingat bahwa istrinya Imelda memiliki lebih dari 2.500 pasang sepatu.
Datang di nomor satu pada daftar pemimpin paling korup Transparency International, Soeharto adalah Presiden Indonesia 1967-1998. Setelah pengunduran dirinya secara dipaksa, majalah Time Asia diperkirakan kekayaan keluarga Soeharto pada $ 15 miliar, dan dari $ 9 miliar diduga telah disimpan di sebuah bank Austria. Tuduhan juga dibuat bahwa sampai $ 73 miliar telah melewati pundi-pundi keluarga selama presiden Suharto. Dia meninggal pada tahun 2008, berusia 86, dan melarikan diri dr persidangan karena usia lanjut itu.
Penjahat paling sukses yang pernah dikenal, telah dikatakan bahwa pada satu titik Pablo Escobar begitu kaya ia menghabiskan $ 1.000 dalam seminggu pada karet gelang dalam rangka untuk membungkus bundel nya uang tunai. Bisnis Escobar adalah obat - pada satu waktu kartel itu menguasai 80% dari perdagangan kokain di dunia. Pencucian uang adalah pusat kerajaan Escobar, dan resep untuk sukses adalah relatif sederhana: "Anda menyuap seseorang di sini, Anda menyuap seseorang di sana, dan Anda membayar seorang bankir ramah untuk membantu Anda membawa uang kembali" Pada tahun 1989, Escobar kekayaan pribadinya diperkirakan sebesar US $ 9 miliar, membuatnya orang terkaya ketujuh di dunia. Karir kriminal Nya - dan kehidupan - berakhir pada tahun 1993 setelah adu senjata dengan pihak berwenang Kolombia.
Segitiga dg 3 sudut siku siku
Apa benar ada yg salah di TJG?
Ni cuma backup pertanyaan di Tanya Jawa google kali aja dihapus
Apa benar ada yg salah di TJG?
Saya adalah mantan pengguna Yahoo Answer, terus terang saya pindah ke google karena memang saya lebih suka google yg katanya memang lebih besar dari Yahoo. Tapi di Tanya Jawab Google ini saya merasa tidak bebas, tidak bisa menjadi diri saya sendiri, alasannya adalah :
1. Moderator atau apa itu namanya seakan seenaknya sendiri, seenaknya menghapus dan pengetahuannya kurang luas untuk kelas moderator
2.. Anggota disini lebih mudah tersinggung dari Yahoo Answer
3. Seakan ini tanya jawab untuk anak kecil yg orang dewasa tidak boleh menggunakan kata2 sesuai umurnya
dasar nya adalah :
1. Beberapa pertanyaan dan jawaban saya dihapus dg alasan yg kurang wajar, yaitu Jawaban dari pertanyaan "Bagaimana cara mengatasi goyangan mobil pada waktu mobil berjalan?" saya cuma jawab "jangan bercinta di dalam mobil, pasti ga goyang" kaya gitu dihapus dg alasan spam? nah lho... haha... terus ada lagi nich Pertanyaan saya "Jika saya memakan diri saya sendiri, apa yang akan terjadi, saya akan bertambah gemuk 2X lipat dari sebelumnya atau saya menghilang seutuhnya?" itu juga dihapus karena alasan spam, koq bisa gitu ya? mungkin moderator ga bisa jawab pertanyaan ini makanya langsung asal hapus saja, atau mungkin karena saya salah masukin kategoti kali ya? tp emangnya kategori apa coba yg paling tepat? di Yahoo Answer perasaan ga gitu2 amat kalee....
2. Sering liat moderator marah2 karena pengguna TJG yg bodoh (mungkin seperti saya bodohnya) misalnya "Tolong ya ga usah buat pertanyaan add ak donk di g+ emailku ini sjadagsd@gmail.com, Boleh2 aja ya keliatannya, suka2 yg tanya mo tanya apa, kecuali klo yg ditanyakan itu masalah cracker atau semacamnya, atau mungkin menyalahi hak cipta orang lain, tp disini malah seakan hak kita yg disalahi.
Mungkin ga klo Google kekurangan kapasitas? jadi harus sering2 menghapus pertanyaan yg ga penting? Katanya lebih besar dari Yahoo, tp koq di Yahoo malah pertanyaan yg kurang penting dibiarkan aja? Beda ma yg disini.... malah saya rasa terkesan newbie bgt nich google.... padahal dia perusahaan terbesar, dan sudah lama juga di internet.
Mungkin pertanyaan ini juga akan segera dihapus ma moderator.
Pertanyaan intinya adalah : Mengapa tanya jawab Google kurang bersahabat???????
Apa benar ada yg salah di TJG?
Saya adalah mantan pengguna Yahoo Answer, terus terang saya pindah ke google karena memang saya lebih suka google yg katanya memang lebih besar dari Yahoo. Tapi di Tanya Jawab Google ini saya merasa tidak bebas, tidak bisa menjadi diri saya sendiri, alasannya adalah :
1. Moderator atau apa itu namanya seakan seenaknya sendiri, seenaknya menghapus dan pengetahuannya kurang luas untuk kelas moderator
2.. Anggota disini lebih mudah tersinggung dari Yahoo Answer
3. Seakan ini tanya jawab untuk anak kecil yg orang dewasa tidak boleh menggunakan kata2 sesuai umurnya
dasar nya adalah :
1. Beberapa pertanyaan dan jawaban saya dihapus dg alasan yg kurang wajar, yaitu Jawaban dari pertanyaan "Bagaimana cara mengatasi goyangan mobil pada waktu mobil berjalan?" saya cuma jawab "jangan bercinta di dalam mobil, pasti ga goyang" kaya gitu dihapus dg alasan spam? nah lho... haha... terus ada lagi nich Pertanyaan saya "Jika saya memakan diri saya sendiri, apa yang akan terjadi, saya akan bertambah gemuk 2X lipat dari sebelumnya atau saya menghilang seutuhnya?" itu juga dihapus karena alasan spam, koq bisa gitu ya? mungkin moderator ga bisa jawab pertanyaan ini makanya langsung asal hapus saja, atau mungkin karena saya salah masukin kategoti kali ya? tp emangnya kategori apa coba yg paling tepat? di Yahoo Answer perasaan ga gitu2 amat kalee....
2. Sering liat moderator marah2 karena pengguna TJG yg bodoh (mungkin seperti saya bodohnya) misalnya "Tolong ya ga usah buat pertanyaan add ak donk di g+ emailku ini sjadagsd@gmail.com, Boleh2 aja ya keliatannya, suka2 yg tanya mo tanya apa, kecuali klo yg ditanyakan itu masalah cracker atau semacamnya, atau mungkin menyalahi hak cipta orang lain, tp disini malah seakan hak kita yg disalahi.
Mungkin ga klo Google kekurangan kapasitas? jadi harus sering2 menghapus pertanyaan yg ga penting? Katanya lebih besar dari Yahoo, tp koq di Yahoo malah pertanyaan yg kurang penting dibiarkan aja? Beda ma yg disini.... malah saya rasa terkesan newbie bgt nich google.... padahal dia perusahaan terbesar, dan sudah lama juga di internet.
Mungkin pertanyaan ini juga akan segera dihapus ma moderator.
Pertanyaan intinya adalah : Mengapa tanya jawab Google kurang bersahabat???????
Imbuh #1
26 Sep 2011 21:11:00
Saya senang karena saya bukan satu2nya, sorry jg saya sebutnya TJG
bukannya GTJ, biar keliatan Indonesia banget, hehehe.... Iya ni Tanya
Jawab di Google ga beres.... Btw thanks yg dah mo jawab, terutama yg
senasib....
Jumat, 02 September 2011
Bantu saya mengendalikan diri
Bisa tolong saya? saya tidak bisa menahan emosi saya, saat seorang teman menhina atau melecehkan saya atau keluarga saya langsung memukulnya, saat seorang teman atau bahkan keluarga saya (om saya) menyuruh saya dan saya sudah menolaknya namun dia tetap memaksa, ak langsung membanting barang yg ada di depan saya, terakhir saya membanting hp nokia C6 kesayangan saya. Bahkan pernah hanya teman yg berisik di rumah saya saya langsung memukulnya, saya tidak perduli klo dia membalas dan saya kalah atau gmn, rasanya aneh, mungkin bs dibilang nekat, ya untungnya belum pernah ada yg membalas pukulan saya (mungkin karena mereka merasa bersalah.
Saya juga merasa akhir2 ini saya mulai membenci semua orang, padahal ak sadar ak masih membutuhkan mereka. Saat marah/emosi itu keluar dada saya serasa sesak, dan sekilas saya membayangkan memukuli atau membunuh orang yg membuat saya marah. Beberapa kali saya cuma membayangkan dan hanya dalam bayangan saja, namun sering saya membayangkan memukul orang tapi tiba2 saya secara tidak sadar saya sudah dalam situasi telah memukul orang itu.
Di satu sisi saya kecewa dengan diri saya sendiri, di satu sisi saya lega melakukannya dan merasa dia pantas mendapatkannya. Namun belakangan ini selain merasa membenci semua orang saya juga merasa takut dengan semua orang. Takut mereka membalasku, takut orang lain melakukan hal yg sama padaku, takut atas dosa2 saya. kadang perasaan yg berbeda tersebut muncul secara bersamaan, kadang saya jg merasa memiliki kepribadian ganda yg saya tau itu hanya mitos, namun melihat keadaanku sekarang ak mulai mempercayainya, kadang ak menjadi seorang yg ceria, kadang menjadi pendiam, kadang berubah menjadi pemarah, kadang jg jd penakut, malah lebih parah lagi saya memberi nama untuk masing2 karakter saya.
Saat saya menjadi si Ceria, kadang saya tidak bisa mengingat kejadian saat saya menjadi si Pemarah, begitu pula sebaliknya, dan saat saya marah (kadang juga marah tanpa alasan) saya bisa mengingat kemarahan2an saya di masa lalu. Tolong saya, saya ingin menjadi normal, kalo bisa saya ingin menghilangkan rasa emosi yg tak terbendung itu, agar saya bs berbikir jernih, ya paling tidak jika saya harus memukul mereka saya sadar saat melakukannya.
Pernah saya lampiaskan dg olahraga Gym untuk melampiaskan emosi saya, namun hasilnya saya memukul teman Gym saya yg besarnya 3 kali ukuranku. Ya untungnya dia tidak membalas karena memang dia yg salah dan meminta maaf padaku, namun sampai saat ini saya belum bisa memaafkannya, dulu saya melampiaskan dengan alkohol, lumayan membantu sich, tp saat saya mabuk jadinya reseh dan brutal. Ya tidak jauh beda klo begitu, dan saat ini saya sudah hampir 3 tahun berhenti minum alkohol, awalnya saya curiga mungkin malah gara2 alkohol itu saya menjadi emosionil, namun ternyata saya salah, semenjak saya berhenti minum alkohol malah emosi saya semakin tak terkendali.
Sekali lagi tolong saya, saya masih punya cita2 yg belum tercapai, dan perasaan emosi ini sangat mengganggu jalanku... Tolong dan Terimakasih sepelumnya, dan maaf jika tulisan ini begitu panjang dan lebar, seharusnya tulisan ini jg lebih mudah dimengerti jika bukan ditulis oleh orang aneh seperti saya. Tulisan ini saya copas ke beberapa website untuk mencari jawaban yg benar2 bs merubah hidup saya, trimakasih...
untuk mengetahui ttg sifat2 dan/atau semua ttg saya lihat di tentang saya klik link ini http://simon-maranzano.blogspot.com/p/tentang-saya.html. Mungkin itu jg mempengaruhi kegilaan saya. (semoga saja namanya bukan gila)
Saya juga merasa akhir2 ini saya mulai membenci semua orang, padahal ak sadar ak masih membutuhkan mereka. Saat marah/emosi itu keluar dada saya serasa sesak, dan sekilas saya membayangkan memukuli atau membunuh orang yg membuat saya marah. Beberapa kali saya cuma membayangkan dan hanya dalam bayangan saja, namun sering saya membayangkan memukul orang tapi tiba2 saya secara tidak sadar saya sudah dalam situasi telah memukul orang itu.
Di satu sisi saya kecewa dengan diri saya sendiri, di satu sisi saya lega melakukannya dan merasa dia pantas mendapatkannya. Namun belakangan ini selain merasa membenci semua orang saya juga merasa takut dengan semua orang. Takut mereka membalasku, takut orang lain melakukan hal yg sama padaku, takut atas dosa2 saya. kadang perasaan yg berbeda tersebut muncul secara bersamaan, kadang saya jg merasa memiliki kepribadian ganda yg saya tau itu hanya mitos, namun melihat keadaanku sekarang ak mulai mempercayainya, kadang ak menjadi seorang yg ceria, kadang menjadi pendiam, kadang berubah menjadi pemarah, kadang jg jd penakut, malah lebih parah lagi saya memberi nama untuk masing2 karakter saya.
Saat saya menjadi si Ceria, kadang saya tidak bisa mengingat kejadian saat saya menjadi si Pemarah, begitu pula sebaliknya, dan saat saya marah (kadang juga marah tanpa alasan) saya bisa mengingat kemarahan2an saya di masa lalu. Tolong saya, saya ingin menjadi normal, kalo bisa saya ingin menghilangkan rasa emosi yg tak terbendung itu, agar saya bs berbikir jernih, ya paling tidak jika saya harus memukul mereka saya sadar saat melakukannya.
Pernah saya lampiaskan dg olahraga Gym untuk melampiaskan emosi saya, namun hasilnya saya memukul teman Gym saya yg besarnya 3 kali ukuranku. Ya untungnya dia tidak membalas karena memang dia yg salah dan meminta maaf padaku, namun sampai saat ini saya belum bisa memaafkannya, dulu saya melampiaskan dengan alkohol, lumayan membantu sich, tp saat saya mabuk jadinya reseh dan brutal. Ya tidak jauh beda klo begitu, dan saat ini saya sudah hampir 3 tahun berhenti minum alkohol, awalnya saya curiga mungkin malah gara2 alkohol itu saya menjadi emosionil, namun ternyata saya salah, semenjak saya berhenti minum alkohol malah emosi saya semakin tak terkendali.
Sekali lagi tolong saya, saya masih punya cita2 yg belum tercapai, dan perasaan emosi ini sangat mengganggu jalanku... Tolong dan Terimakasih sepelumnya, dan maaf jika tulisan ini begitu panjang dan lebar, seharusnya tulisan ini jg lebih mudah dimengerti jika bukan ditulis oleh orang aneh seperti saya. Tulisan ini saya copas ke beberapa website untuk mencari jawaban yg benar2 bs merubah hidup saya, trimakasih...
untuk mengetahui ttg sifat2 dan/atau semua ttg saya lihat di tentang saya klik link ini http://simon-maranzano.blogspot.com/p/tentang-saya.html. Mungkin itu jg mempengaruhi kegilaan saya. (semoga saja namanya bukan gila)
Langganan:
Postingan (Atom)